Con una duración de 6 horas.

Contenido:
1. Debida Diligencia:
▪️Oficial de Cumplimiento y sus funciones.
▪️Introducción Debida Diligencia.
▪️Tipos de Debida Diligencia (Simple y Ampliada)
▪️Debida Diligencia Clientes, Proveedores, empleados y Socios o Accionistas.
▪️Señales de alerta en la Debida Diligencia.
▪️Listado de búsquedas para la aplicación de la Debida Diligencia.
▪️Ejercicio Práctico.
2. Reportes mensuales del Oficial de Cumplimiento
▪️Oficial de Cumplimiento y sus funciones.
▪️Introducción de los reportes mensuales (RESU y NO RESU).
▪️Formas de reportar mensualmente (En línea, Excel y a través del Aplicativo UAFI).
▪️Explicación de la Estructura de los Reportes de la UAFE: Cliente, Operación y Transacción.
▪️Ejercicio Práctico y llenado de la Estructura de reportes en Excel.

Fecha:        Mayo 24 y 25
Hora:         18H00 – 21H00
Precio:       US$30.00 + IVA (Socios)  US$40.00 + IVA (Precio Normal)
Incluye:      Material de apoyo digital, certificado y grabaciones.